La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de 25 personas físicas y 15 personas morales vinculadas con proveedores electoral porque detectó “un conjunto identificadores de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, aseguró el titular del organismo, Omar Reyes.
Explicó la operación: “que el dinero dure muy poco en una cuenta y sea trasladado, que tengan traslados de cuentas con personas que no tengan una actividad comercial aparente con personas que sean estudiantes, adultas (mayores) y que no tengan esa relación comercial aparente”. Eso para nosotros son “indicadores de riesgo.
Reyes no confirmó si entre ellos está Guadalupe Taddei, la ex consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral porque de acuerdo con el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito la lista es secreta y “solamente la podemos entregar a las instituciones financieras y no financieras con las cuales se tiene que generar esta inmovilización de recursos”, además de que la carpeta de que investigación también lo impide.
Indicó que en unos días tendrán el registro de cuentas de cada persona física o moral bloqueada, una vez que la banca les informe, y lo mismo sobre montos.
-¿Por qué decidieron intervenir?
-Como cualquier análisis que realizamos, trabajamos sobre los reportes de operaciones inusuales, sospechosas o cualquier reporte que nos haga el sector bancario o no bancario, y si identificamos algún tipo de irregularidad, buscamos entre nuestras bases de datos, compilamos, hacemos un análisis y vemos si hay la posibilidad de inmovilizar la cuenta, lo solicitamos.
Precisó que Pablo Gómez, como titular de la UIF, fue quien realizó los primeros bloqueos ante esta red y “él denunció también ante la Fiscalía General de la República”.
-¿Qué irregularidad les llamó la atención?
-No podemos hablar de una sola irregularidad, sino de un conjunto de indicadores que nosotros podemos identificar de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Alma E. Muñoz y Lilian Hernández
Fuente: La Jornada