La empresa Servicios Aduanales JR fue identificada por la Fiscalía General de la República (FGR) como “uno de los principales instrumentos corporativos utilizados para la ejecución de las conductas delictivas” que se cometieron a través de Ingemar, compañía ligada al ex gobernador Ernesto Ruffo Appel –acusado en junio pasado de participar en el contrabando de millones de litros de hidrocarburo–, señalan las investigaciones realizadas por la Fiscalía especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo).
El propietario de la compañía es Armando III Riestra, también involucrado en el contrabando de 144 millones de litros de combustible a través de la aduana de Matamoros y quien enfrenta desde enero pasado una acusación por huachicol fiscal.
Asimismo, el Ministerio Público Federal considera que el panista Ruffo Appel “desempeñó la función de operador estratégico en el nivel corporativo de la organización criminal, actuando como facilitador estructural y legitimador institucional, al formar parte del órgano de dirección” de Ingemar.
Asimismo, la indagatoria refiere que el ex gobernador de Baja California aportó en este grupo delictivo “la estructura jurídica, la dirección corporativa y la continuidad operativa necesarias para la ejecución sistemática del esquema ilícito, actualizándose así su intervención bajo una lógica de coautoría funcional en una organización criminal, en su vertiente de dominio del hecho a través del control corporativo”.
En los archivos que la FGR entregó a la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, quien libró los mandamientos judiciales contra Ruffo Appel, se señala en este caso que en colaboración con Ingemar, Armando III Riestra Fernández, “a través de la persona moral Servicios Aduanales JR –empresa bajo su control absoluto– introdujo al territorio nacional dos unidades férreas (identificadas como TAEX2710 y UTLX205538) cargadas con diésel y gasolina”.
Complejo esquema de simulaciones
Las investigaciones federales refieren que “mediante los pedimentos de importación 5025148 y 5025561 tramitados por la importadora y su agente aduanal, declaró falsamente que la mercancía consistía en solución de cloruro de sodio”.
Para el esquema operativo de introducción ilegal de combustible a territorio nacional, el traslado y distribución de los hidrocarburos, la organización tuvo a Ernesto Ruffo como uno de los líderes, “actuando como facilitador estructural y legitimador institucional, que utilizaron la estructura corporativa fiscal y financiera de por lo menos 11 personas morales denominadas Ingemar SA de CV, Servicios Portuarios SA de CV, Dragados y Puertos SRL de CV, Internacional de Fundentes SA de CV, Logística Ferroviaria Fargo SA de CV, Servicio Integrales y Desarrollos GMG SA de CV, Crismon Hidrocarburos y Derivados SA de CV, Descargas Ferroviarias del Norte SA de CV, Lambrucar SA de CV, Mapror de Hidrocarburos SA de CV y Servicios Aduanales JR SA de CV”.
Éstas ejecutaron “un complejo esquema de simulaciones con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos”.
Gustavo Castillo García
Fuente: La Jornada